AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 22-09-2026
Doel van dit beleid
LuckyGem past anti-witwascontroles toe om misbruik van het platform te beperken. Het beleid geldt voor alle accounts, ongeacht VIP-niveau, en volgt de verplichtingen van de Curaçao-licentiehouder Zenit World Sociedad De Responsabilidad Limitada.
Monitoring en risicosignalen
Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle doorstortingen zonder speelactiviteit, structureringspogingen onder limieten, of betalingen van derden kunnen een review triggeren. Tijdens onderzoek kunnen stortingen of uitbetalingen 24–72 uur worden gepauzeerd.
Verificatie en herkomst van middelen
Bij verhoogd risico kan om bron van vermogen of aanvullende bankafschriften worden gevraagd. Weigeren of aanleveren van onleesbare documenten kan leiden tot uitstel van uitbetaling of accountbeperking totdat het dossier compleet is.
Melding en samenwerking
Waar de wet dat vereist, kan informatie worden gedeeld met bevoegde autoriteiten of de licentietoezichthouder. Spelers worden daarover geïnformeerd voor zover dat het onderzoek niet schaadt. Interne vastlegging van AML-besluiten blijft vertrouwelijk.